Объявление
о созыве очередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Стройтрест №35»
28 марта 2019 года
состоится очередное общее собрание акционеров
ОАО «Стройтрест №35»,
расположенного по адресу: г. Минск ул. Я. Коласа, 38
Собрание пройдет по адресу: г. Минск ул. Я. Коласа, 38 (четвертый этаж), актовый зал.
Повестка дня собрания:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2018 год и основных направлениях деятельности на 2019 год. - О работе наблюдательного совета Общества в 2018 году.
- О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
- Утверждение порядка использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
- Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2019 год и первый квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С информацией о деятельности Общества за 2018 год акционеры могут ознакомиться с 07.03.2019, а с иными материалами по вопросам повестки дня общего собрания – с 21.03.2019 по 27.03.2019 в рабочие дни
с 9-00 до 17-00, 28 марта 2019 года с 8-45 до -09.30 часов по адресу:
г. Минск ул. Я.Коласа,38 в кабинете председателя Наблюдательного совета
Регистрация участников собрания с 09.30 до 10.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 28 марта 2019г. в 11.00
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 6 марта 2019 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность (договор)!